Иван Фурсин: неприкасаемый нардеп-рейдер из обоймы Левочкина

Иван Фурсин: неприкасаемый нардеп-рейдер из обоймы Левочкина
Иван Фурсин: нардеп-схемщик идет вновь в Раду, чтоб лоббировать интересы Левочкина и Фирташа
Ставленник Левочкина в Раде Иван Фурсин и его одесские схемы
Секрет карьеры нардепа Ивана Фурсина – он друг детства Левочкина
Иван Фурсин: нардеп на побегушках олигарха Левочкина

Иван Геннадиевич Фурсин родился 16 сентября 1971 года в Киеве. По неизвестным причинам, он не афиширует личности своих родителей, лишь заявляя, что в его родне было много потомственных ученых, врачей и военных. Существует информация на уровне слухов, что его отец Геннадий Фурсин служил в системе МВД под началом генерала Владимира Левочкина – отца известного олигарха, и что их сыновья знали друг друга с самого детства. Но в любом случае, таланты предков Ивану не передались: он не стал ни врачом, ни ученым, и даже «откосил» от срочной службы в армии, как и его друг Сергей Левочкин. Да и школу он закончил в 18 с лишним лет, что делало его «стариком» среди своих одноклассников. Но в то время, как его сверстники отправились топтать армейские сапоги на 730 дней, Иван Фурсин осенью 1989 года стал студентом Киевского института народного хозяйства (сегодня это Киевский национальный экономический университет), куда вместе с ним поступил и Сергей Левочкин. Таким образом, их тесная дружба началась, как минимум, с этого момента.

В студенческие годы, помимо Ивана Фурсина, в круг близких приятелей-студентов Левочкина вошли учившиеся там же Артем Ершов (подробнее про него читайте в статье Артемий Ершов: участник финансовых махинаций и ставленник Левочкина), Ростислав Шиллер и Сергей Святко. У всех их был какой-то нужный талант или важные родственные связи, поскольку Левочкин всегда выбирал своё окружение, исходя из практических соображений. И это еще один аргумент в пользу версии, что знакомство «рыжего увальня» Фурсина с Левочкиным состоялось намного раньше и имело характер доверительных отношений друзей детства.
90-е были временем великих перемен и великих афер, когда, по выражению Остапа Бендера, деньги валялись прямо на улице, и их нужно было только подобрать. Так что простая студенческая практика в Киевском филиале «Лисбанка» (1992) не удовлетворила Ивана Фурсина, как и его друга Левочкина. И сразу же после окончания института (1993) они решили заняться собственным банковским делом. В 1993 году в Киеве появляется банк «Аскольд», и в его подвальном офисе на Большой Житомирской собирается вся команда Левочкина, включая Ивана Фурсина. На какие шиши его открыли двадцатилетние мальчики-банкиры, осталось неизвестным: говорили, что им помогли родители, родственники, тести и т.п. Соответственно, отец Левочкина обеспечивал «крышу» банка своего сынишки, без чего банк за пару дней бы отжали местные «хулиганы», и он же нашел ему основных клиентов, коими стала столичная ОПГ Авдышева. Да, весьма специфический клиент – но ведь и папа Левочкина работал в системе исправительных наказаний, в связи с чем у него были такие вот специфические знакомства. С 1993 по 1995 год банк «Аскольд» являлся одним из крупнейших конвертационных центров Киева: по сути, это был большой бандитский «обменник», где ОПГ превращали «заработанные» купоно-карбованцы в доллары и дойчмарки. Впоследствии, эти два года Иван Фурсин и Сергей Левочкин тщательно вытрут из своих биографий.
В 1995 году Иван Фурсин, Сергей Левочкин, Артем Ершов, Сергей Святко, Иван Фурсин, Ростислав Шиллер и Сергей Авраменко учреждает ЗАО «Холдинг БИТ». Которое, вместе с оффшорной компанией «Трансатлантик трейдинг корпорайшин», в свою очередь, перерегистрировал банк «Аскольд» в новую ипостась — АКБ «Банкирский дом». Ростислав Шиллер становится главой правления обновленного банка, Иван Фурсин занимает должность его заместителя, а Сергей Левочкин входит в наблюдательный совет. Новый банк – новый уровень финансовых афер, связанных с приватизацией, страховыми компаниями, лопающимися трастами. Доходило и до банального «кидания» вкладчиков, что быстро научило простых киевлян обходить стороной этот банк, прозванный «Бандитский дом». Интересно, что в 1997-98 г.г. АКБ «Банкирский дом» Фурсина и Левочкина плодотворно сотрудничал с вице-президентом ЗАО «Страховая компания «Кредо-классик» Игоря Черкасского, который в настоящее время (какая ирония!) является председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины. Сотрудничал настолько плодотворно, что к концу 1998 года «Банкирский дом» вошел в положение «Вороньей слободки», погрязнув в финансовых аферах и банальной пропаже денег.
Последнюю точку в его существовании поставила криминальная история с хищением неким «хакером» в октябре 1998 года 80 миллионов гривен со счетов Винницкого областного управления Нацбанка. Часть украденной суммы был переведена на счет компании «Транссервис» в АКБ «Банкирский дом», после чего разбросана на счета в этом банке, принадлежащие фиктивным предприятиям. Заглянувшие в поисках украденных денег в «Банкирский дом» следователи попутно обнаружили в банке потрясающую двойную бухгалтерию и любопытные прохождения огромных сумм. Левочкин тут же исчез, а Фурсин и Шиллер пытались придумать правдоподобное пояснение. Было решено направить в банк специальную аудиторскую комиссию для тщательной проверки его деятельности, после чего АКБ «Банкирский дом» сразу же… сгорел. В самом буквальном смысле: всем инспекторам, следователям и разозленным «кинутым» вкладчикам сторожа показывали черный пепел и разводили руками. Руководства банка тоже нельзя было найти – оно вдруг всё уволилось. Да и вообще сразу после поджара АКБ «Банкирский дом» прошел перерегистрацию и превратился в «Укрспецимпэксбанк» (Левочкин, Шиллер), который тоже лопнул в 2003 году после скандальной истории с исчезновением денег НАК «Спецэкспорт».
Одесса: кино и Фирташ
В 1999 году, покинув сгоревший «Банкирский дом», Иван Фурсин едет в Одессу, где садится в кресло председателя правления КБ «Мисто Банк» — который он же и учредил вместе с Артемом Ершовым, взяв в небольшую долю местных одесситов Сергея Кивалова и Сергея Гринивецкого. Это было сделано через весьма замысловатую схему подставных оффшорных фирм, которая с годами стала еще более запутанной.
Как стало известно SKELET-info из достоверных источников, причиной этого несколько странного переезда в Одессу, больше похожему на бегство из Киева, послужило еще одно важное событие: учреждение Иваном Фурсиным, Сергеем Левочкиным и Артемом Ершовым ООО «Ист-Вест-Финанс», сыгравшему огромную роль в их дальнейшем бизнесе. А под самый крах «Банкирского дома», через него Левочкин получил долю в ЗАО «Баско» — открывшему ему выход к нефтегазовому бизнесу и дальнейшему сотрудничеству с Дмитрием Фирташем (подробнее про него читайте в статье ДМИТРИЙ ФИРТАШ. ИСТОРИЯ ТЕРНОПОЛЬСКОГО МИЛЛИАРДЕРА). В частности, фирма «Баско» работала с ДП «Черниговнефтегазгеология», НАК «Надра Украины», НГДУ «Полтаванефтегаз» и ОАО «Укрнафта». Учитывая, что через Одессу шел путь и к черноморскому шельфу, и к одесскому НПЗ, и к нефтепроводу «Одеса-Броды», вполне понятен интерес к этому города Сергея Левочкина и его друзей-компаньонов.
Следующие несколько лет жизни Ивана Фурсина просто выпали из его биографии, хотя именно этот период вызывает наибольший интерес: за это время он превращается в крупного бизнесмена. Лишь по опубликованным в 2004 году отчетным документам стало известно, что Фурсин каким-то образом стал совладельцем АБ «Клиринговый дом» — ему принадлежали 48,01% акций этого банка. Более того, еще 9,6% акций этого банка принадлежали ООО СК «Укрнефтетранс» — учредителями и совладельцами которой были Иван Фурсин и Юлия Левочкина, родная сестра его друга и компаньона. А ведь «Клиринговый дом» был весьма интересным банком: в 90-е его создал сам Вадим Гетман, к нему был причастен Виктор Ющенко, а учредителем и совладельцем банка была Межбанковская валютная биржа. Каким образом банк оказался во владении сестры и лучшего друга Левочкина, осталось неизвестным. Однако в 2003 году именно через деньги «Клирингового дома» Дмитрий Фирташ приватизировал ОАО «Крымский Содовый Завод», купив его за 346,69 миллионов гривен – обойдя при этом компании Ахметова, Таруты (подробнее про него читайте в статье Сергей Тарута. Тайный координатор украинских олигархов) и Коломойского. Таким образом, впервые засветилась связь между Иваном Фурсиным и Дмитрием Фирташем.
Так вот, как только в Киеве начался первый Майдан, грохотавший в бочки и вопивший «Ю-щен-ко!», банк «Клиринговый дом» стал объектом весьма хитрой, если не сказать скандальной сделки. Компания ООО Производственная группа «Монье» (зарегистрированная в Киеве по адресу ул. Малая Житомироская, 9-Б) приобрела 49,9% акций «Клирингового дома», выкупив всю долю у «Укрнефтетранса», половину доли Ивана Фурсина и все доли других акционеров. Хитрость состояла в том, что деньги для этой сделки ПГ «Монье» перечислила австрийская компания «Centragas Holding AG», чьими учредителями и совладельцами являлись Дмитрий Фирташ (90%) и Иван Фурсин (10%). Через несколько лет подробности этого движения финансов опубликовала в одном из телешоу Юлия Тимошенко. Ну а самое интересное, что «Centragas Holding AG» стал соучредителем и совладельцем компании «Raiffeisen Investment AG», которая в свою очередь стала соучредителем и совладельцем известной компании «РосУкрЭнерго» — в 2005 году монополизировавшей газовый рынок Украины.
Эта странная перепродажа акций «Клирингового дома» имела продолжение: банк стал соучредителей компании «Зангас-НГС» (вторым учредителем стала «Group DF» Дмитрия Фирташа), которая получила подряд на строительство газопроводов в Туркменистане. Оплату компания брала газом (3 миллиарда кубов в год), который затем по внутренним схемам продавался «РосУкрЭнерго», а затем перепродавался в Украину с «наваром» до 300%!
Разумеется, все эти текущие рекою сокровища оседали не только в карманах Фирташа и Фурсина. Уже тогда говорили, что Фирташ лишь управляющий капиталами неких стоящих в глубокой тени людей, ну а за Ивана Фурсина было понятно, что он обязан своем успеху исключительно как член команды Левочкина. Тем не менее, Фурсин считался одним из богатейших людей Одессы, он даже организовал целых два благотворительных фонда. «Фонд Фурсина» спонсирует социальные проекты и публичные мероприятия к выборам, а вот «Фонд развития киноискусства» создавался в 2004 году специально под ЗАО «Одесская киностудия», совладельцем которой Фурсин стал в 2006 году через ООО «Новая киностудия», приобретшей 49,9% акций. Но сразу после этого и без того дышавшая на ладан Одесская киностудия совсем прекратила выпускать собственные фильмы, и лишь сдавала свои «мощности» в аренду приезжающим российским кинематографистам. Оказалось, что «киномана» Фурсина интересовала лишь принадлежащая ей недвижимость в исторической части города.
Времена новые – привычки старые
Пока Фирташ занимался превращением «РосУкрЭнерго» в газового монополиста, Иван Фурсин тоже не сидел без дела. Еще в 2003-2004 г.г. его «Мисто Банк» стал щедрым кредитором Киевской обувной фабрики, пребывавшей в собственности трудового коллектива и потом утерпевшей постоянную нужду. Щедрость «Мисто Банка» стала понятной, когда в руках 58% акций предприятия вдруг оказались в руках Фурсина и участвовавшего в «прихватизации» Игоря Тынного – профессионального земельного рейдера, который, как говорили, стремился отжать 6 гектаров фабрики (рядом с Лаврой) по заказу Семена Могилевича. Однако в 2005 году в борьбу за дорогую столичную недвижимость вступили Давид Жвания, Константин Григоришин (подробнее про него читайте в статье Константин Григоришин. Заслуженный олигарх Украины и России) и Петр Порошенко (тогда – секретарь СНБО), которые легко выбили Фурсина и Тынного из седла.
Неудача постигла Фурсина и в 2006 году, во время его первой попытки стать народным депутатом Украины. Он купил себе месте №33 в списке Блока Литвина (подробнее про него читайте в статье Владимир Литвин: нужен ли Украине профессиональный иуда?), на телерекламу которого (помните это «Украине нужен Литвин!») были потрачены огромные деньги. Однако тогда блок не преодолел проходной барьер, а в выборах 2007 года Фурсин сделал неудачную попытку самостоятельного «толчка» по мажоритарному округу. И лишь в конце 2012 года он стал счастливым обладателем депутатского мандата, избиравшись по 138 округу (Одесская область) от Партии Регионов с результатом 57,65%. При этом Фурсин нагло присваивал себе «заслуги» по работе в регионе, которые осуществлялись за бюджетный счет:
Мандат очень пригодился Фурсину, поскольку уже тогда же он стал фигурантом скандала вокруг «вышек Бойко» (подробнее про него читайте в статье ЮРИЙ БОЙКО – «НЕПРИКАСАЕМЫЙ»). Речь шла о сделке заключенный в 2011 году между государственным АО «Черномор­нефтегаз» и зарегистрированной в Великобритании компанией «Highway Investment Processing LLP». Стоимость сделки — 400 миллионов долларов – из которых свыше 150 миллионов ушло в Британию в виде прибыли подрядчика. В 2012 году дело получило характер публичного скандала, заговорили о том, что таким образом были украдены и выведены из страны миллионы бюджетных долларов. Удалось установить, что сделка осуществлялась через латвийский банк «Trasta Komercbanka» — одним из совладельцев которого является Чарльз Эдвард Трехерн, который перед осуществлением этой сделки-аферы получил место председателя наблюдательного совета компании «Centragas Holding AG» Фирташа и Фурсина. Копнули глубже – и выяснили, что еще в 2004 году мистер Трехерн вместе с Иваном Фурсиным зарегистрировал на Кипре компанию «Arcadea Investment Fund Ltd». Скандал не удалось замять даже при помощи Левочкина, занявшего к тому времени место руководителя Администрации Президента – ведь оказалось, что он тоже имеет непосредственное отношение к мистеру Трехерну через совместный бизнес в оффшорах — компанию «Oskaro Investmens Limited».
Чтобы нейтрализовать скандал, его участники пошли на оригинальный шаг: с «Highway Investments Limited» было подписано дополнительное соглашение, согласно которому компания «отработала» свою сверхприбыль в 150 миллионов долларов оказанием дополнительных услуг «Черномор­нефтегазу» за свой счет.
2011 год был особенно благополучен для бизнеса Ивана Фурсина: журнал «Фокус» включил его в число богатейших украинцев, оценив его капиталы в 130 миллионов долларов. Что, впрочем, смотрелось скромно на фоне 430 миллионов его друга Сергея Левочкина. Но с 2012 года влияние Левочкина сильно упало, и это непосредственно отразилось на бизнесе его команды: уже в 2013 году «Фокус» оценил состояние Фурсина всего в 50,6 миллионов. Впрочем, поговаривали, что команда Левочкина просто избавляется от лишних активов, выводя деньги в оффшоры – тогда, словно в предчувствии скорых катаклизм, так делали многие украинские олигархи.
Евромайдан вынудил бежать из страны Фирташа, однако команда Левочкина осталась в Украине, несмотря на свою более чем негативную репутацию, полученную за время пребывания оного «серым кардиналом» при Януковиче. (По информации SKELET-info, именно Левочкин как раз и «слил» своего шефа Януковича, указав своим подконтрольным силовикам, что делать для «благополучного» исхода Евромайдана). Левочкин и Фурсин даже избирались в октябре 2014-го в народные депутаты, хотя и под разными флагами: Левочкин возглавил «Оппозиционный блок», а Фурсин победил в Одессе в мажоритарном круге как самовыдвиженец и затем вошел в депутатскую группу «Воля народа». При этом Фурсина называли самым богатым из одесских нардепов: в 2014 году он задекларировал более 10 миллионов гривен дохода. Это и неудивительно, ведь команда Левочкина успешно занимается бизнесом и в постмайданной Украине, продолжая доить иссохшее вымя её экономики. Причем, зачастую это вновь сопровождается скандалами: похоже, что и в новое время Левочкин и Фурсин продолжают работать по-старому.
Так, «Клиринговый дом» пытался осуществить в Киеве хитрую аферу с недвижимостью. Еще в 2010 году 9 гектаров земли на Жуковом острове были переданы ЖСК «Совкие ставки», однако весной 2014-го встал вопрос о возвращении этой земли обратно в собственность Киева. Тогда в августе 2014-го «Совские пруды» выступает поручителем фирмы «Квентал Сервис», которая взяла кредит в сумме 116 миллионов гривен в банке «Клиринговый дом» — под залог этих самых 9 гектаров земли. И всё бы ничего, если бы не оказалось, что учредителем «Квентал сервис» является оффшорная компания «Герси Инвестментс лимитед», чей директор Мерилен Михана руководит также оффшорной компанией «Банта Агрикалчерал инвестментс лимитед» — держащей акцией Николаевского хлебокомбината, чьим председателем наблюдательного совета являлась Юлия Левочкина. Таким образом, прослеживалась типичная для Левочкиных-Фурсиных схема, по которой прокручиваемые деньги сохраняются внутри их группы компаний. Ну а если бы «Квентал Сервис» не вернул кредит, чего он явно не собирался делать, то 9 гектаров земли отошли бы в собственность «Клирингового дома». Сохранить землю за городской громадой, признав залог незаконным, удалось через суд в апреле 2015 года. Тем не менее, связанные с компаниями Фурсина и Левочкиных, продолжают агрессивное поглощение киевской недвижимости. В октябре 2016-го скандал разгорелся вокруг сквера по улице Горького 74/78, на котором начала строительство коммерческого жилья фирма, входящая в ООО «КУА Промышленные инвестиции» — чьими совладельцами являются Фурсин, Левочкины и Дмитрий Фирташ.
Кстати, в последнее время замечен процесс перепродажи акций «Клирингового дома» от ПГ «Монье» в собственность ООО «Ист-Вест Финанс». На август 2016 «Ист-Вест Финанс» владело уже 23% акций банка, а кроме этого 12,49% акций принадлежит Ивану Фурсину и еще 6,7% Юлии Левочкиной. По данным НБУ, размер активов «Клирингового дома» превышает 3 миллиарда гривен и продолжает расти – а это значит, что команда Левочкина-Фурсина готовится к новым крупным сделкам и аферам.

Кто остановит депутата-рейдера Ивана Фурсина?

Редакция снова возвращается к событиям в Новой Каховке, связанным с попыткой рейдерского захвата завода «Каховка Пром-Агро». Но в начале хотим восстановить события, которые произошли на предприятии несколько лет назад.
В то время новокаховское предприятие «Каховка Пром-Агро» была одним из самых успешных в Украины, занимающихся переработкой сои. У «Каховка Пром-Агро» был не только завод, но и поля для выращивания сои, долговременные контракты со многими компаниями Украины и Европы.
Предприятие процветало и давало доход работникам завода, городу и стране. Но как часто бывает, кому-то такая идиллия не понравилась. И этот кто-то – известный бизнесмен с сомнительной репутацией Дмитрий Фирташ. Чтобы было понятно, публикуем краткую выписку из дела.
Не будем описывать, как вышеназванная троица дерибанила завод и по частям отдавала оффшорным компаниям. Как сотни людей потеряли работу, а регион – отчисления в виде налогов, которые исправно платились. Это долго и очень запутанно. Но факт остается фактом: народный депутат Украины Иван Фурсин, главный исполнитель плана по уничтожению завода, продолжал исправно делать свое черное дело. Кстати, у данного персонажа огромный рейдерский опыт и он владелец 24 оффшорных компаний, через которые отмывались огромные средства и банкротились предприятия Украины.
Но наконец-то служители закона встали на сторону борцов за справедливость и возвращению завода в руки прежнего владельца. Следователь Генеральной прокуратуры Украины принял решение передать предприятие, которое к этому времени уже называлась «Каховка Протеин Агро», на ответственное хранение прежним владельцам – компании «Каховка Пром-Агро». Казалось бы, все хорошо и справедливость восторжествовала. Но Иван Фурсин прикрываясь депутатской неприкосновенностью, руками своих боевиков организовал вооруженный налет на предприятие, во время которого пострадали как гражданские, так и сотрудники полиции охраны.
Так кто же этот вездесущий «законодатель» Иван Фурсин? В предыдущей статье можно было прочитать о нем много интересного, причем эта информация совершенно открыта. После прочтения хочется только одного – чтобы этот человек как можно дольше провел время за решеткой за все, что он сделал против народа Украины. Но и этого для него будет мало.
Этот достаточно молодой человек успел поучаствовать в еще больших махинациях. Все помнят скандал с черной кассой Партии регионов. В этом скандале участвовал известный американский политтехнолог Пол Манафорт, который получил от Виктора Януковича 17 миллионов долларов, чтобы привести будущих сепаратистов к власти. Так вот что интересно: по данным одного из интернет-ресурсов, деньги переводились Полу Манафорту с оффшорных счетов компании, которая принадлежит Ивану Фурсину. И это значит, что нынешний народный депутат, который, кстати был и народным депутатом от ПР, причастен не только к рейдерским захватам, но и к черной кассе беглого президента Украины. А это еще более серьезно, так как сейчас все жители Украины ощущают на себе то, что сделали Янукович и команда. Аннексия Крыма, война на Донбассе, обнищание народа и вывод огромных денег из Украины. И если Иван Фурсин участвовал в одной очень крупной схеме, то мог бы он участвовать и в других? Ответ очевиден.
А совсем недавно Иван Фурсин взял на поруки человека, который сорвал отопительный сезон в г. Смеле Черкасской области, и которого обвиняют в разворовывании 38 миллионов гривен. Эти деньги заплатили жители Смелы, которые не получили никаких услуг. Не правда ли, чудесная компания у народного депутата. Все, что разворовывается, уничтожается, имеет дурной запах, очень сильно притягивает к себе народного избранника, и это многое говорит о личности этого человека. В другой стране его уже бы давно привлекли к ответственности, а в Украине он пока еще заседает в парламенте. Правда по сведениям Верховной Рады, Иван Фурсин является одним из главных прогульщиков среди депутатов. Ну, зачем ходить на работу, если можно мошенническими путями иметь гораздо больше. Зачем вообще работать, если можно попробовать просто забрать, как случилось с «Каховка Пром-Агро». Зачем принимать законы для украинцев, если можно их просто обворовывать и жить припеваючи.
Вот такой народный избранник Иван Фурсин. Гроши ему не интересны. Например, все помнят дело главы Агентства национальных проектов Каськива. Так вот, следователями установлено, что как минимум 95 миллионов гривен были выведены им из страны через оффшоры, которые опять таки ведут к Фурсину и Левочкину. В общем, очень жаль новокахочан и работников «Каховка Пром-Агро», которые вынуждены не просто бороться, а порой и рисковать жизнями ради восстановления справедливости. Потому что, как показывает опыт, такие как Иван Фурсин не успокоятся, пока или не окажутся в тюрьме или не сбегут из страны, как его бывший шеф и покровитель Янукович.
Но с другой стороны, журналисты, активисты, общественники могут сделать все от них зависящее, чтобы остановить таких, как герой этой публикации, лишить его неприкосновенности на очередных выборах и помочь ему надолго отправиться в места не столь отдаленные. И именно этим следует заниматься в дальнейшем, потому что, как сказал один известный киногерой – вор должен сидеть в тюрьме!

Нардеп Иван Фурсин нарушил антикоррупционное законодательство

28 февраля 2019 г народный депутат Иван Фурсин опубликовал декларацию за 2018 год. Депутат, в частности, задекларировал 326 343 266 акций "Мисто Банка" номинальной стоимостью 326 343 266 грн.
Дата их приобретения указана 29 декабря 2010 г.
В декларации за 2017 г, которая была подана 21 февраля 2018 г, Фурсин отчитался о том, что владеет 325 293 266 акциями "Мисто Банка" номинальной стоимостью 325 293 266 грн, которые также якобы были приобретены 29 декабря 2010 г.
Таким образом в прошлом году депутат не задекларировал 1 050 000 акций "Мисто Банка" номинальной стоимостью 1 050 000 грн, которые он приобрел еще в 2010 году, если верить декларации за 2018 г.
На протяжении прошлого года Фурсин никаких дополнительных сведений об изменениях в имущественном состоянии не публиковал на сайте Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
В декларациях за 2016 и 2015 гг нардеп указывал, что владеет всего 2 500 000 акций "Мисто Банка" номинальной стоимостью 2 500 000 грн, которые также приобретены в 2010 г.
На протяжении 2017 г депутат отчитывался о приобретении акций этого банка.
15 марта 2017 г он купил у ООО "Юнимакс" 110 022 000 акций банка за 1 100 220 грн то есть дешевле номинала.
28 марта 2017 г Фурсин приобрел у ООО "Юнимакс" еще 10 000 000 акций "Мисто Банка" за 100 000 грн. 31 марта 2017 г приобрел также 85 000 000 акций за 49 488 990 грн у самого банка.
23 августа 2017 г депутат купил 117 771 266 акций за 11 777 212 грн у ООО "РОЛВЕНДЕН СТАНДАРТ".
При этом в декларации за 2018 г депутат утверждает, что приобрел все свои акции "Мисто Банка" еще в 2010 г.
Нардеп Иван Фурсин входит в депутатскую группу "Воля народа", член Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. Он также является бизнес-партнером олигарха Дмитрия Фирташа и экс-главы администрации президента Януковича Сергея Левочкина.
1 марта 2019 г НАПК сообщило, что при полной проверке декларации народного депутата Евгения Мураева, который баллотируется в президенты, обнаружены признаки умышленного декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов.
Депутат, в частности, задекларировал корпоративные права в хозяйственном обществе, однако недостоверно указал размер своего взноса в уставный капитал, занизив его на 950 853 грн. Также он недостоверно указал информацию о финансовых обязательствах.
Информацию об этом НАПК отправило в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) для расследования.
Ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов установлена статьей 366 - 1 Уголовного кодекса.

Фарс Фурсіна: як людина Порошенка водить за ніс Фірташа

Фірташ не знає реального стану справ, оскільки його молодший партнер Фурсін його просто дезінформує
Хороша міна при програної гри. Команда колишнього «газового короля» Дмитра Фіташа демонструє рішучий настрій у справі рейдерського захоплення соєвого заводу в Новій Каховці на Херсонщині. І це при тому, що загарбники чужого майна програли вже всі можливі суди, аж до вищої інстанції, і цілісний майновий комплекс по переробці сої де-юре належить тому, хто його і побудував: ТОВ «Каховка Пром-Агро». Але Дмитро Фірташ, колишній власник банку «Надра» (через який, до речі, цей друг всіх президентів і хотів привласнити скандальний соєвий завод), схоже, живе в якійсь індивідуальної реальності: йому напевно здається, що битву ще можна виграти. Одіозний газовий схемщик остаточно втратив чуття?
Хто може вселяти українському олігарху-емігрантові таку думку? Відомо хто - його молодший партнер і за сумісництвом народний депутат Іван Фурсін. Цей діяч підтримує дуже близькі стосунки з найближчим партнером президента Олександром Грановським, в значній мірі контролюючим українську судову систему. Однак про скандал навколо спроб Фірташа віджати завод в Новій Каховці не тільки писала американська преса, але навіть і особисто президенту України Петру Порошенко його американський колега Дональд Трамп заявив: він не дасть в образу американських інвесторів в Україні, та й взагалі Трамп не розуміє - як може Порошенко дозволяти своєму оточенню відверто допомагати рейдерам і гвалтувати судову систему. Власниками соєвого заводу, який за допомогою Івана Фурсіна і Олександра Грановського намагався захопити Дмитро Фірташ, є американські громадяни. Тому з боку Фірташа, який чекає в австрійській столиці екстрадиції в США, ця «війна» за соєвий завод є особливою зухвалістю.
Але тоді чому ж Фірташ продовжує вкладатися в цю війну? Чому він виділяє молодшому партнеру Фурсіну чималі гроші, наприклад, на силову захист підприємства від законних власників? Найсмішніше (але не для Фірташа) - це те, то охорона для підприємства давно вже найнята законними власниками, тобто ТОВ «Каховка Пром-Агро». Медіаресурси олігарха Фірташа (в першу чергу - телеканал Інтер) нахабно втручаються в процес правосуддя, проводячи одну за однією наклепницькі кампанії проти суддів, які приймають законні рішення. Висновок тільки один: Фірташ не знає реального стану справ, оскільки його молодший партнер Фурсін його просто дезінформує, продовжуючи тягнути на цю справу гроші зі свого старшого партнера на нібито продовження «бойових дій», в тому числі в судах. Але в судах-то якраз панам Фірташу-Фурсіну за великим рахунком «ловити» вже нічого (але Фірташу про це Фурсін напевно «забув» розповісти). Рішенням Господарського суду Києва від 25.02.2016 у справі № 910/16594/15 визнано право власності ТОВ «Каховка Пром-Агро» (і витребувано на користь ТОВ «Каховка Пром-Агро») нерухоме майно - 92/100 частини цілісного майнового комплексу з переробки сої.
Дане рішення потім було підтверджено вищими інстанціями, а після нового апеляційного розгляду справи Київським апеляційним господарським судом (за рішенням Вищого Госпсуду України) було прийнято постанову, якою то саме рішення Господарського суду Києва залишено без змін. Також законний власник виграв всі суди і за інші 8/100 власності. Таким чином, 100% скандального заводу належить законним власникам.
На що розраховують рейдери? Останнім часом цілий ряд різних підприємств, які є пов'язаними особами, почали подавати в різні суди на території України приблизно однакові за змістом позовні заяви і заяви про забезпечення позовів, предметом яких є ситуація навколо цілісного майнового комплексу з переробки сої. Так, ця метушня додає клопоту юристам підприємства, але не в змозі переломити ситуацію кардинально. Коли ж Дмитро Фірташ зрозуміє, що Іван Фурсін просто «розводить» його на гроші і серйозно підставляє перед американцями? Як підставляє і команду президента, активно задіюючи в цьому всьому свавілля партнера президента, депутата від БПП Олександра Грановського. Фірташу, втім, недовго залишилося ховатися від американського правосуддя в Австрії, так може Фурсін і продовжує цю гру до тих пір, поки його старший партнер не постане перед судом у США і йому вже буде не до «витівок» Фурсіна?

Иван Фурсин: Деньги русской мафии в украинских банках

Поводом для этой статьи послужила позиция Национального банка Украины, которому «не понравился» в качестве инвестора украинского банка белорусский Паритет Банк, но которого совсем не смущает наличие связей украинского банка с русской мафией.
Русская мафия и Путин
Мафия (или, если удобнее, организованная преступность) еще со времен Советского Союза имела большой вес в экономических вопросах, при этом играя на равных с политической номенклатурой. Однако приход Владимира Путина изменил этот баланс. Как указал Марк Галеотти, исследователь и Глава Центра европейской безопасности в Институте международных отношений в Праге «Путин «приручил» организованную преступность. То есть мафия продолжает оставаться огромным кровожадным зверем, но за время своего правления он установил определенные правила. Из тех правил важное одно – не действовать против власти».
Русская мафия в Украине
Если говорить о представителях русской мафии в Украине, то первым чье имя называют является Семен Юдкович Могилевич, уроженец Киева, учившийся во Львове – российский и украинский участник организованных преступных сообществ, правоохранительными органами США и Евросоюза считается «боссом боссов» большинства группировок российской и украинкой в мире. С 2009 по 2015 год входил в список десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР. В декабре 2015 года удален из списка десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР «в связи с невозможностью ареста», так как между США и РФ нет соглашения о выдаче преступников. Официально ФБР разыскивали его за мошенническую схему, приведшую к обману инвесторов на территории США на сумму 150 млн долларов, однако ФБР также указывало на его связь с торговлей оружием, заказными убийствами, вымогательством, незаконным оборотом наркотиков и проституцией в международном масштабе. (https://archives.fbi.gov/archives/news/stories/2009/october/mogilevich_102109 )
В Украине же наибольшую известность Семен Могилевич получил благодаря газовому посреднику, поставлявшему газпромовский газ в Украину – швейцарской RosUkrEnergo Дмитрия Фирташа и Ивана Фурсина. В материалах Wikileaksуказывается «В ходе конфиденциальной беседы с послом США в Украине Уильямом Тэйлором он (Дмитрий Фирташ) признал, что в его газовом бизнесе «реальную силу» представляет именно С.Могилевич. Он признал, что у него есть связи с представителем российского криминального мира С.Могилевичем, и подчеркнул, что перед тем как начать свой бизнес, ему нужно было получить одобрение у Могилевича».
Связь Ивана Фурсина с Семеном Могилевичем была задокументирована и правоохранительными органами Австрии. Согласно досье австрийской полиции № 1 9771781/1-II/BK31030 BK (2005–2006 гг), имеющемуся в распоряжении The Insider, является человеком из команды украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и входит в организацию Семена Могилевича.
Финансовое пристанище в Украине
Поставки газа не были единственным бизнес интересом партнеров по RosUkrEnergo. Дмитрий Фирташ и Иван Фурсин часто проявляли интерес к банковской тематике.
Иван Фурсин занялся банковским бизнесом сразу же после окончания института в 1993 году, при этом его компаньоном стал в будущем глава Администрации Президента Януковича – Сергей Левочкин. Откуда у вчерашних студентов деньги на банковский бизнес? СМИ приписывают наличие властного и денежного ресурса родственникам «вчерашних студентов», в частности генерала-полковника Владимира Левочкина, возглавлявшего Департамент исполнения наказаний, и отца Ивана Фурсина, который по некоторым данным работал под началом генерала Левочкина в системе МВД. Те же СМИ указывают, что отец Левочкина обеспечивал «крышу» банка «Аскольд» своего сына, без чего банк за пару дней бы отжали местные «хулиганы», и он же нашел ему основных клиентов, коими стала столичная ОПГ Авдышева. Да, весьма специфический клиент – но ведь и папа Левочкина работал в системе исправительных наказаний, в связи с чем у него были такие вот специфические знакомства. В 1995 банк Аскольд перерегистрировался в АКБ «Банкирский дом». Однако банк сгорел, причем в самом прямом смысле. Последнюю точку в его существовании поставила криминальная история с хищением неким «хакером» в октябре 1998 года 80 миллионов гривен со счетов Винницкого областного управления Нацбанка. Часть украденной суммы был переведена на счет компании «Транссервис» в АКБ «Банкирский дом», после чего разбросана на счета в этом банке, принадлежащие фиктивным предприятиям. Заглянувшие в поисках украденных денег в «Банкирский дом» следователи попутно обнаружили в банке потрясающую двойную бухгалтерию и любопытные прохождения огромных сумм. Левочкин тут же исчез, а Фурсин и Шиллер пытались придумать правдоподобное пояснение. Было решено направить в банк специальную аудиторскую комиссию для тщательной проверки его деятельности, после чего АКБ «Банкирский дом» сразу же… сгорел. В самом буквальном смысле: всем инспекторам, следователям и разозленным «кинутым» вкладчикам сторожа показывали черный пепел и разводили руками. Руководства банка тоже нельзя было найти – оно вдруг всё уволилось. Да и вообще сразу после поджара АКБ «Банкирский дом» прошел перерегистрацию и превратился в «Укрспецимпэксбанк» (Левочкин, Шиллер), который тоже лопнул в 2003 году после скандальной истории с исчезновением денег НАК «Спецэкспорт».
После того, как сгорел банк «Банкирский дом» (который за глаза киевляне называли «Бандитский дом») Ивана Фурсина потянуло к воде и морю, он перебрался в Одессу и в 1999 году основал «Мисто Банк» и стал его председателем правления. Доподлинно не известно, почему у киевлянина Фурсина возник интерес к созданию банка в Одессе. Принято считать, что это было сделано с прицелом на одесские государственные активы – одесский НПЗ и нефтепровод Одесса-Броды. Чуть позже Иван Фурсин приобрел участие и во втором банке – «Клиринговый дом», где его партнером стала сестра Сергея Левочкина – Юлия. Интересно, что в 2003 году именно через деньги «Клирингового дома» Дмитрий Фирташ приватизировал ОАО «Крымский Содовый Завод», купив его за 346,69 миллионов гривен, что еще раз подчеркивает «связи» Ивана Фурсина и Дмитрия Фирташа. А сам Дмитрий Фирташ в 2009 приобрел путем участия в доп эмиссии акции «Надра Банк» (неофициально связываемый с гражданами США братьями Сегалями), что сам Фирташ прокомментировал так «стабильный, хорошо управляемый банк, который играет важную роль в украинском банковском секторе. У этого банка прочная база активов и отличная управленческая команда. Наш приоритет – укрепить его стабильность и обеспечить капитальные вложения, необходимые для того, чтобы помочь банку справиться с нынешними экономическими и финансовыми трудностями».
Коматозники и схематозники
Но оказалось, что банк нужен был Фирташу не для развития, а для дерибана активов. Так, подробно и схемах вывода одесской недвижимости из Надра Банк писал Forbes в статье «Опустошение «Надр». Другой эпизод схематоза – как умыкнули соевый завод братьев Сегаль, которых, кстати, самих обвинили в сотрудничестве с Семеном Могилевичем. Забавно, что обвинили их в этом украинские силовики, а не ФБР, и даже Интерпол снял с розыска в связи с недообоснованностью. Ситуация с Сегалями интересна тем, что она связана с Мисто Банк. Компания Сегалей ООО “Каховка Пром-Агро” взяла кредит на развитие построенного соевого завода, который стал предметом залога по ипотечному договору, но в феврале 2011 года компания вернула все 258 миллионов гривен долга по кредиту в пользу ПАО «КБ «Надра», это подтверждено Верховным судом (дело № 910/28554/14). Однако Банк не признал погашения и путем процедуры принудительного взыскания (по долгу который позднее ВС признад погашенным) продал на родственные компании, и в конце концов – этот соевый завод оказался … активом Мисто Банк (и составляет более 10% от них).
Интересно, что главой правления Надра Банк за период владения им Фирташем был Дмитрий Зинков, который после стал главным исполнительным директором (СЕО) PT PLATINUM PUBLIC LIMITED, одним из акционеров Платинум Банк. Любопытно, что нынешняя первый замглавы НБУ Катерина Рожкова в этот период работала первым зампредом и и.о. главы правления Платинум Банк.
Возможно, именно благодаря таким связям НБУ не вывел Мисто Банк с рынка, не смотря на то, что тот допустил снижение норматива Н1 до 64,236 млн. грн., то есть менее чем 1/3 от минимального уровня в 200 млн, что является основанием для обязательного принятия решения о неплатежеспособности. Но Катерина Рожкова «не заметила» этого, не смотря на то, что эти данные регулярно поступают и в НБУ, и публикуются на сайте, равно как и не вспомнила норму Закона и того, что акты НБУ не дают банкам послабления в части этого норматива, в отличие, например, от норматива Н2 адекватность капитала. Когда надо (кому-то) НБУ ведет себя обезьянка: «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу».
Коррупция и отмывание денег на экспорт
Однако не только украинские банки Ивана Фурсина отметились в столь специфических схемах и событиях.
АО «TRASTA KOMERCBANKA» в 2016 году был лишен банковской лицензии Европейским центральным банком, в том числе за систематические нарушения в сфере борьбы с отмыванием средств, а в 2017 был признан неплатежеспособным и началась процедура банкротства и ликвидации из-за невозможности банка рассчитаться по всем заявленным требованиям кредиторов.
В июне 2018 года главе Банка Латвии Илмару Римшевичу (Ilmārs Rimšēvičs) выдвинули обвинение в получении взятки, а предпринимателю Мариcу Мартинсонсу (Māris Martinsons, в определенных кругах известен под прозвищем “Квадрат”) — в пособничестве при получении взятки. Речь идет о деле, связанном с ликвидируемым в данный момент Trasta komercbanka. как сообщает Skaties.lv, в выдвинутом прокурором Виорикой Йиргене обвинении фигурирует эпизод, в котором Римшевич и Мартинсон получили взятку в размере 250 000 евро, хотя договаривались о более крупной сумме — 500 000 евро. В частности, согласно материалам дела, в 2010 году акционер AS Trasta komercbanka оплатил Римшевичу поездку на Камчатку. В ответ благодарный шеф центробанка смог добиться того, чтобы FKTK принимала дальнейшие решения в пользу Trasta komercbankа.
Второй эпизод датирован 2012 годом, когда акционеры Trasta komercbanka осознали, что дела снова идут не в том русле, как им бы того хотелось.
Тогда они договорились с Мартинсонсом, у которого были хорошие отношения с Римшевичем. Бизнесмен передал главе Банка Латвии взятку в размере 250 000 евро, хотя изначально оговоренная сумма взятки составила 500 000 евро. По договоренности, взятку планировалось передавать по частям.
По сведениям прокуратуры, за посредничество в передаче взятки Мартинсонсу полагалось 10% от суммы. Римшевич продолжал консультировать акционеров Trasta komercbanka, в результате чего FKTK отменила ранее введенные в отношении коммерческого банка ограничения, но при этом ввела новые. Это не устроило акционеров, поэтому они отказались платить вторую часть взятки в размере 250 000 евро. Акционеры Trasta komercbanka освобождены от уголовной ответственности в связи с этим делом, поскольку сами обратились в правоохранительные органы.
Экспортировали отмывание денег даже в США. Так, материалы расследования против американского политтехнолога Пола Манафорта показали, что с помощью компаний связанных с Иваном Фурсиным ( Lucicle Consultants, Mistaro Ventures) Пол Манафорт получил на оффшорные счета 1,3 млн долларов США, при этом по схеме, которая помогала Манафорту скрывать эти средства от властей в США.
Кровавый след
Криминальная история Trasta komercbanka не закончилась с началом ликвидации банка. 30 мая 2018 года был убит Мартиньш Бункус, администратор неплатежеспособности Trasta komercbanka (ТКВ), занимавшийся его ликвидацией. Одна из основных версий следствия – именно дело Trasta komercbanka, Как пишут латвийские СМИ, на сегодняшний день правоохранительные органы рассматривают версию убийства Бункуса по заказу «азербайджанских бизнесменов, чьи деньги пропали в этом банке».
***
Вот такая она современная финансовая система Украины, с реформами в стиле power point, ликвидацией неугодных, но тепличным режимом для друзей Путина, даже мафиозных. На дворе шел пятый год войны Украины против российской агрессии…