Нашла коса на камень. Коррупционер Валерий Израйлит против коррупционеров из МВД

Спец расследование о декларации на амнистию капиталов Валерия Израилита, Или о том, как Валерий Израилит грабил Ленобласть с поддержкой губернатора Дрозденко. Недавно все СМИ и бизнес сообщество кричали о беспределе в Россиянском государстве — бизнесмен Израилит подал на налоговую амнистию, а его тут же скрутили и налоговую амнистию впаяли ему в обвинение. Вот мол как плохо быть бизнесменом в России, подал декларацию на амнистию, а вместо с амнистии тебе эту декларацию записывают в обвинение и сажают. А должны были простить и амнистировать налоговые хитрости.

Так быть не должно в правовом государстве. И так на самом деле и не происходит в объективной реальности. Я попытался узнать, как оно было на самом деле и узнал, пользуясь лишь открытыми источниками.

Итак 28 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге задержали главу порта Усть-Луга Валерия Израилита. Причем задержали его, когда он хотел на личном самолете улететь зарубеж. А весной 2016, он подал декларацию о налоговой амнистии капиталов заграницей.

Задержанного Израилита повели в суды, где стали предъявлять обвинения в хищении и в выводе зарубеж денег из госбюджета. А он в судах говорил, что никак не мог вывести зарубеж деньги, так как у него отсутствуют зарубежные счета и собственность зарубежом. То есть Валерий на отрез в судах отрицал наличие заграницей счетов и собственности. А украденные деньги естественно попали зарубеж — и если у Израилита там ничего нет, то это все украдено иностранными компаниями и как всегда злобные киприотские бизнесмены грабят и душат Русь-матушку. Израилит же чист и пушист и его пора отпустить отдыхать за рубеж на личном самолете компании Бомбардье.

И доказать обратное было трудно. Как можно быстро представить суду документы, что некая оффшорная компания «Рога-Копыта» связана с Израилитом?

ПОМИМО свидетельских показаний, доказательная база насчитывала на начальном этапе Гигабайты сканов (и десятки килограммов документов) иностранных договоров между российскими компаниям и офшорными- учредителями той или иной дочерней компании ОАО Компания Усть-Луга. По сути всем было давно понятно что бенефициар офшоров Израйлит (оао компания усть-луга работает более 20 лет в спб).

Тогда следователи достали декларацию на налоговую амнистию и предъявили ее в суде, как СВИДЕТЕЛЬСТВО наличия у Израилита капиталов зарубежом и собственности там же. А также, что многочисленные оффшорные компании числятся за ним. Декларация хоть и амнистировала РАНЕЕ уведённые от налогообложения капиталы, но ОБЪЕКТИВНО ПОКАЗЫВАЕТ, что Израилит все же имеет капиталы и собственность зарубежом. Т.е. вводить суд в заблуждение об отсутствии зарубежного имущества это для Израйлиту нормально. Конечно, все таки трижды судимый.

То есть декларация на амнистию Израилита была использована, как СВИДЕТЕЛЬСТВО наличия у него активов за рубежом, а не доказательство чего либо по уголовному делу и она была противопоставлена ложным показаниям, которые он давал в суде.

А возбудили дело на Израилита не за налоговые шалости с иностранными активами, которые он просил амнистировать, а с вполне конкретным расхищением государственных денег.

Он продал бывшие в употреблении трубы для нефтепровода компании Транснефть под видом новых и по ценам новых труб. При этом продал через фирму своего сына Марка по завышенной в два раза цене, что является мошенничеством. Да это грабеж. Это как если бы вам продали новый Мерседес, а потом вы выяснили, что это бывший в употреблении мерс, со скрученным пробегом и подкрашенными царапинами.

Но только трубы эти проложены по Ленобласти и износ старых труб идет быстрее новых, поэтому прорвутся они непонятно когда. Может через 5, а может через 25 лет. И когда прорвутся, то загрязнят экологию и могут привезти к пожарам и гибели людей. Не считая ущерба государству, который компенсируют из наших налогов.

Поэтому госкомпании пришлось все менять за свой счет, поэтому обьект работает. отсюда и значимая сумма ущерба.

Но Израилиту на это наплевать. Ведь его виноградники в Тоскане не пострадают, а его яхта Виктория фрахтуется вдали от Финского залива. А вот маржа с этой сделке получилась очень неплохая.

Но тут конечно удивляют чиновники Транснефти и чиновники Ленобласти, будучи специалистами в своём деле они не смогли отличить бэушные трубы от новых. Странно это. Хотя в 2012-м года губернатор Ленобласти Дрозденко арендовал бизнес джет Бомбардье, принадлежащий Израилиту для свадьбы своей дочери. Видимо с его зарплатой он пару лет копил и не доедал, чтобы это сделать. Или же цена была льготная? И в самом деле разве больше не у кого было бизнес джеты арендовать? А после Губернатор и вовсе поселился рядом с Израйлитом в элитном коттеджном поселке.

В чем гениальность топ-менеджера международного уровня Валерия Израилита? Ведь вот вы читаете эту статью и не имеете миллиарда долларов. Значит он умнее вас, ведь он миллиардер, а вы нет. Так обычно говорят банкиры: «Раз ты такой умный, то почему ты такой бедный?». А раз Израилит столь богат — значит он умнее нас всех, или…

В общих чертах его бизнес сводился с получения маржи на госконтрактах по строительству порта Усть-Луга и развития близлежащей инфраструктуры порта. На подконтрольные ему структуры сваливались гигантские государственные деньги на развитие порта. А также, когда порт заработал — он мог получать маржу со сладкого бизнеса, управления очередным окном в Европу. То есть его посадили на дыру для окна в Европу. Сказали построить окно и дали тучу денег на реализацию проекта. Он же хитро извлек маржу из этого проекта. Но вы скажите: «Но ведь все получилось». А вот и нет. Львиная доля его структур банкроты, а в каждом русском предприятии были прошиты оффшорные компании, которые и выводили все сливки зарубеж. Множество инфраструктурных проектов было загублено, а сам порт из грандиозного проекта превратился в местечковый колхоз.

То есть можно тыкнуть пальцем в любого из вас и дать такой же проект и деньги на него и вы тоже точно станете миллиардером, если будите не совсем чесны…

Близкие и дальние родственники Израйлита, а также доверенные ему лица, занимали руководящие должности во всех вышеуказанных российских юридических лицах, а также по доверенностям представляли интересы собственника в офшорах:

- брат Николай Соломонович Израйлит – группа компаний ОАО «ПСТ», ОАО «СДК», награжден различными государственными наградами за отличия в строительстве;

- Людмила Израйлит, племянница, генеральный директор и бухгалтер ООО «Экология Курголово»,

- Марк Израйлит, налоговый нерезидент РФ (постоянно проживает за границей), бывший зам. ген. дир. ОАО «Мегатрейд» (осуществляло закупку материалов для строительства нефтебазы в Транснефти), директор Мегатрейд отсидел в тюрьме по тому же делу что и Израйлит;

- Израйлит Вера Соломоновна была 1 зам. директора ОАО «УЛПИК», теперь постоянно проживает на территории Испании, а генеральный директор ОАО «УЛПИК» - Зарецкий Александр Михайлович выехал на постоянное место жительства в Израиль после проведения у него обысков, получил гражданство по репатриации, находится в международном розыске по данному делу,

- советник Израйлита В.С. в ОАО «Компания Усть-Луга» также уехал в Израиль в 2015 г. на постоянное место жительства - Игорь Гроссман;

И вот все эти дела крутились среди бела дня в Ленобласти. Непрерывно комиссии от Ленобласти проверяли компании Израилита и не нашли там грехов. И видимо будут еще уголовные дела на чиновников Ленобласти. Так как ношение розовых очков в России платное.

Израилит опытный вор и мошенник. И первые судимости у него были еще во времена СССР.

- 03.08.1983 г. осужден на 3 года лишения свободы условно, с привлечением к труду по приговору Василеостровского н/с Ленинграда по статье 88 ч.1 УК РСФСР «нарушение правил о валютных операциях, а также спекуляция валютными ценностями и ценными бумагами»);

- 19.03.1987 г. осужден по приговору Петроградского н/с Ленинграда по ст. 211 ч.1 УК РСФСР «нарушение правил безопасности движения…» с лишением права управлять а/м на 1 год;

- 02.04.1992 г. осужден по приговору Московского н/с Ленинграда по статьям 15-17-78 УК РСФСР (приготовление к преступлению, совершение преступления в составе организованной группы, контрабанда) на 4 года лишения свободы с конфискацией имущества.

Если бы Израилита не посадили бы, то сейчас бы он пошел видимо по списку Титова, как беглец из Лондона, где у него все было, он просто не успел убежать.

Бизнесмен Израйлит заявил в МВД о краже денег с арестованных счетов

Находящийся в СИЗО совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление в полицию о краже почти 300 млн руб. со своих счетов. Ранее ФСБ изъяла специальную декларацию Израйлита об амнистии капиталов

Совладелец «Компании Усть-Луга» Валерий Израйлит подал заявление в Следственное управление МВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга о пропаже денег со счетов. Копия заявления есть в РБК, его подлинность подтвердил источник в окружении бизнесмена. Защита Израйлита также подтвердила РБК подачу заявления о пропаже средств со счетов.

О пропаже стало известно в ноябре 2018 года. Заявление было подано в конце сентября 2019 года из-за риска негативных последствий для бизнесмена, рассказал источник РБК в окружении арестованного бизнесмена.

Ранее о пропаже денег со счетов сообщало издание 47News, которое передавало из Смольнинского районного суда, где рассматривается дело бизнесмена. По информации издания, суд отклонил ходатайство защиты Израйлита с информацией об исчезновении средств.

Израйлит находится под арестом с декабря 2016 года. В отношении него расследуют уголовное дело о хищениях при строительстве порта Усть-Луга в Финском заливе. По мнению обвинения, преступная группа, включая Израйлита, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила деньги за границу. Общий ущерб следствие оценило в 202 млн руб. Дополнительно «Транснефть» подала гражданский иск об ущербе в 3,4 млрд руб.

Когда деньги ушли со счетов

Как указывает Израйлит в заявлении в полицию:

На момент ареста средств в декабре 2016 года на каждом из семи счетов было по 42 млн руб., общая сумма — 294 млн руб.

Арест проходил с участием понятых и представителя Сбербанка. Наличие денег на счетах подтвердило должностное лицо управления сопровождения операций физлиц.

6 ноября 2018 года Израйлит развелся с женой Галиной. При расторжении брака для раздела имущества супругов в суде выяснилось, что на счетах осталось около 136 тыс. руб.

Таким образом, со счетов пропало 293,864 млн руб.

В заявлении Израйлит просит возбудить уголовное дело по ст. 158 ч.4 УК (кража в особо крупном размере). По информации источника РБК, уголовное дело не возбуждено. РБК направил запросы в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и в Сбербанк.

Ранее ФСБ изъяла специальную декларацию Израйлита об амнистии капиталов. Несмотря на гарантии не преследовать участников амнистии, информация, которая охраняется налоговой тайной, легла в основу для дополнительного обвинения бизнесмена в переводе средств за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, и мошенничестве (ст. 193.1, 174.1 и 159 УК РФ). Это первый случай использования амнистии капиталов следствием.

На последнем заседании суда 8 октября прокурор обещал не ссылаться на спецдекларацию при обвинении. Однако это не меняет ход дела, так как к доказательствам приобщили материалы и показания сотрудника ФНС с данными из спецдекларации.

Валерий Израйлит не смог отбиться от банкротства

Тринадцатый арбитражный суд не удовлетворил жалобу председателя совета директоров компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, который оспаривал решение о признании его банкротом, сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

«Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — сказано в резолютивной части определения суда.

Причины на сайте не отражены.

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску Балтинвестбанка из-за долга в 235 млн рублей признал Валерия Израйлита банкротом и ввел процедуру реструктуризации долгов. Отчет финансового управляющего назначен на 25 сентября. Должник данное решение обжаловал.

Валерий Израйлит также обвиняется в хищении 1,5 млрд рублей. По версии следствия, бизнесмен перевел в подставные фирмы через офшорные счета деньги, направленные для нужд порта Усть-Луга. Таким образом якобы было похищено более 1,5 млрд рублей.

За что судят бывшего главу ОАО «Компания «Усть-Луга»» Валерия Израйлита

В Санкт-Петербурге начался суд над бизнесменом Валерием Израйлитом, который был арестован еще в 2016 году и обвиняется в причинении ущерба «Транснефти» на 3,4 млрд рублей. За это время выяснилось, что, по версии следствия, глава совета директоров ОАО «Усть-Луга» также совершил хищение на сумму в 200 млн рублей, а еще все последние годы вел жизнь настоящего плейбоя.

Вместо новых труб – «лежалые»

Валерий Соломонович Израйлит был задержан сотрудниками ФСБ в декабре 2016 года, и Дзержинский районный суд Петербурга оперативно принял решение о его аресте. Уголовное дело было возбуждено по ст. 159 ч. 4 УК РФ о хищении 1,5 млрд рублей при строительстве порта Усть-Луга. Позже сумма ущерба выросла до 3 млрд 437 млн рублей. Пострадавшая сторона – компания «Транснефть», точнее, ее дочка «Транснефть – порт Усть-Луга» (прежнее название – «Спецморнефтепорт Усть-Луга»). По версии следствия, Валерий Израйлит, участвовавший в строительстве Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), конечным пунктом которой становился порт «Усть-Луга», обложил подконтрольными юрлицами контракт на стройку, и, соответственно, лоббировал их интересы. Одной из аффилированных с Израйлитом фирм теперь называют Усть-Лужскую проектно-инжиниринговую компанию (УЛПИК). Якобы субподрядчики закупили не новые трубы для строительства, а продукцию трех категорий – «труба, ранее бывшая в употреблении», «лежалая труба» и «новая труба более низкого качества». Именно в этом разрезе и удалось «сэкономить» почти 3 с половиной миллиарда рублей, точнее, их похитить.

Почему следствие инкриминирует еще и хищение около 200 млн рублей? По документам, которые добыли оперативники УФСБ по Санкт-Петербургу, одновременно на поставке труб Израйлит похитил не менее 115 млн рублей «Спецморнефтепорта Усть-Луга» и еще 93 млн путем прямого мошенничества при постройке нефтебазы в порту «Усть-Луга» при помощи «карманной» компании «Мегатрейд».

Ее гендиректор Владимир Алфимов дал официальные показания против Израйлита, в которых, в частности, говорится: «Мегатрейд» нужен был холдингу ОАО «Компания «Усть-Луга» лишь в качестве «прокладки». В июле 2010 года Израйлит дал прямое указание при любой возможности предусмотреть завышение цены на 30-40% и затем получать деньги от поставщиков обратно в наличном или безналичном виде в рублях или иностранной валюте».

Опала Мурова, зуб Тимченко

После ареста Валерия Израйлита в Санкт-Петербурге стали гадать, что это было, ведь предприниматель считался близким к власть имущим, его даже называли протеже тогдашнего главы ФСО РФ Евгения Мурова. Якобы Израйлит имел общий бизнес с сыном Мурова Евгением. Мол, Муров-старший попал в опалу, вот и досталось его приближенным, в числе которых Израйлит. Его компания получила «золотые» земли в районе Лужской губы, на которой возводились нефтяные терминалы. Также структуры Валерия Соломоновича получали госконтракты на строительство всех портовых сооружений в районе Усть-Луги. Это миллиарды доходов, только официальных. Остряки называли всю эту территорию «Сектором нефти Израйлита».

Отставной генерал Дэвид Петреус, ранее возглавлявший Центральное разведывательное управление США, после окончания «холодной войны» именно Путин стал «новым поводом жить» для Североатлантического альянса.

Есть также версия, что зуб на Израйлита точил всем известный миллиардер Геннадий Тимченко, который имел свои интересы в порту Усть-Луга. Якобы он потерял большие деньги после того, как там в 2013 году обрушились причалы «Роснефтебункера» и «Новатэка» (структуры Тимченко) из-за дноуглубительных работ, которые проводила фирма Израйлита «Северная дноуглубительная компания». Таким образом, полагают близкие к теме аналитики, почти одновременно Валерий Соломонович нажил себе крупного врага и лишился более чем солидной «крыши».

Оффшорная мошна

В ходе следствия по делу Израйлита всплыли его «буржуазные замашки», о которых следователи не стеснялись информировать журналистов. К примеру, якобы на содержание личного самолета Израйлита уходило около 1,2 млн долларов в год плюс по 5 тысяч евро за каждый час полета. Яхту «Виктория», купленную за 12 млн долларов, предприниматель оплачивал из панамского оффшора «Progressgroup Foundation» (это только одна из трех его яхт — Израйлит любил регаты). Этот оффшор, по документам, которые попали в руки петербургских чекистов, являлся главной «мошной» Валерия Израйлита. Именно туда стекались все средства от его бизнес-деятельности, а дальше перераспределялись в расходы, в том числе, сугубо личные. Своеобразной прокладкой служила компания «Midwest marketing», через которую деньги переводились на личный счет Израйлита.

Красиво жить не запретишь

Возможно, как раз нескромные расходы окончательно раздражили партнеров и недоброжелателей бизнесмена – он вбухивал сотни миллионов в особняки, в том числе в Лондоне, зарубежные виноградники, лакшери-автомобили, самолеты типа «Bombardier» и тому подобное. Сын Марк – владелец элитного ресторана рядом с Петропавловским собором. Вообще Израйлит вел жизнь плейбоя, сибарита, тратил деньги нарочито и открыто. Именно несоответствие его доходов и расходов вроде как и «возбудило» следствие официально.

Засветился в правовом поле Израйлит и в Европе. Так, в 2014 году австрийский Интерпол сообщил петербургским полицейским, что Израйлит имел отношение к отмыванию денежных средств и являлся подозреваемым по уголовному делу, находящемуся в производстве правоохранительных органов Вены. По мнению венского следствия, он с 2008 по 2013 год осуществлял переводы на австрийские счета компаний «ULL 30», «Guidel Assets Ltd.» через компанию «Progressgroup» для покупки самолетов «Bombardier Learjet 60» и «Bombardier Challenger 605». А для легализации зарубежных транзакций якобы использовалась фирма Израйлита «Экология-Курголово». То есть речь идет о том, что австрийские банки использовались Израйлитом, как «прачечные».

Сам Валерий Израйлит свою вину не признал. А в его окружении говорят, что на порт «Усть-Луга» «положил глаз очень большой человек – вот и «закрывают» Валерия Соломоновича, ибо мешает сильно». И называют фамилию этого человека, но мы приводить ее не будем – конспирологические версии на веские доказательства не тянут.

Так или иначе, в связи с большим объемом следственных документов (123 тома) и отказе предпринимателя от чистосердечного признания, суд над Израйлитом обещает быть долгим. Тем больше любопытных новых фактов всплывет в ходе процесса.

Валерий Соломонович Израйлит был трижды судим во времена СССР. В 1983 году в Ленинграде он был осужден на три года за незаконные валютные операции; в 1987 году на один год за наезд на пешехода с отягчающими обстоятельствами; в 1991 году на четыре года за контрабанду. Причем в последнем случае оперативное сопровождение дела осуществляли сотрудники КГБ – так что при аресте в 2016 году Израйлит уже второй раз столкнулся с чекистами.

Какие козыри хранит для суда экс-глава компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит

Уголовное дело петербургского бизнесмена Валерия Израйлита, обвиняемого в причинении ущерба «Транснефти» на 3,4 млрд рублей, поступило в суд. Во второй раз. На процессе ожидаются минимум две главные интриги: как обвинение интерпретирует факт того, что предприниматель вроде как начал строить нефтебазу в Усть-Луге «на свои», и выступят ли свидетелями топы «Транснефти», в том числе глава Минэнерго Александр Новак?

«Наша версия» уже писала, что уголовное дело Валерия Израйлита поступило в суд для рассмотрения по существу. Однако Смольнинский райсуд https://47news.ru/articles/152505/ в феврале этого года вернул его в прокуратуру на доработку по ряду юридических нюансов. Как известно, Валерию Израйлиту предъявлено обвинение по трем статьям – ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), пункту «а» ч. 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов в особо крупном размере по подложным документам) и пункту «б» ч. 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере). И вот дело-таки дошло до суда.

Региональная сенсация

Валерий Израйлит задержан еще в декабре 2016 года сотрудниками ФСБ, и тогда же арестован Дзержинским райсудом. С тех пор он находится в заключении, несмотря на многочисленные ходатайства защиты о применение к нему формы домашнего ареста. Суд продлял заключение раз за разом.

Главная претензия правоохранителей к Валерию Израйлиту в сухом остатке – хищение денег при строительстве нефтебазы в порту Усть-Луга (Ленинградская область) на общую сумму в 3,4 млрд рублей. Пострадавшая сторона, по официальной версии – компания «Транснефть», точнее ее «дочка» — «Транснефть – порт Усть-Луга» (до недавнего времени «Спецморнефтепорт Усть-Луга»). Якобы коммерческие структуры, подконтрольные бизнесмену, участвовавшие в строительстве Балтийской трубопроводной системы (БТС-2) к порту и нефтебазе в Усть-Луге, использовали, говоря языком следствия, «лежалые трубы», «трубы, ранее бывшие в употреблении» и «новые трубы более низкого качества от заявленного». Якобы за счет этих ухищрений Израйлиту и удалось похитить почти три с половиной миллиарда.

Конечно, тогда, в 2016 году, арест Валерия Соломоновича стал региональной сенсацией, ведь он был почти хозяином Усть-Луги, богатого порта, считался близким человеком к предыдущему главе ФСО РФ Евгению Мурову. Имел с его сыном Андреем общий бизнес – агрофирма «Ручьевский залив» называется.

Как свидетели

Суд над Израйлитом, понятно, будет долгим. Томов уголовного дела 130, только свидетелей ожидается больше трехсот. Так что до кульминации и развязки еще очень далеко. Но питерское юридическое и политическое сообщества ждут от суда всяких интересностей. К примеру, как следствие объяснит, что очень хотело, но так и не смогло опросить в качестве свидетеля главу ПАО «Транснефть» Николая Токарева? Появится ли он хотя бы на суде? Кроме того, ходят устойчивые слухи, что следователи засматривались как на свидетеля на самого главу Минэнерго и по совместительству председателя совета директоров «Транснефти» Александра Новака. Но это совсем высокий уровень. А интерес к показаниям топов «Транснефти» прямой – именно дочернее предприятие этого гиганта в Ленобласти было заказчиком строительства нефтебазы в Усть-Луге. Контракт составлял 16 млрд рублей.

«На свои»

Теперь что касается защиты. Она потенциально может напирать на то, что Валерий Израйлит, занимавший пост председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга», являвшейся единым оператором строительства порта, дабы не тянуть с документаций и начать нулевой цикл строительства как можно быстрее, начал его, что называется, на свои. Такова его версия, высказанная при допросах. Он пояснял, что к нему обратился сам Токарев как к «главному по порту», и будто бы просил способствовать началу «нулевки» до прохождения документации госэкспертизой и авансовой оплатой работ. Работы над объектом начались в январе 2010 года, а финансирование в апреле. По заверению Валерия Израйлита, он выделил около 100 млн рублей личных денег трем представителям генподрядчика строительства нефтебазы ОАО «УЛПИК». На ФОТ рабочим и инженерам. И якобы именно тогда началась укладка бракованных и некачественных труб компанией, никак не связанной с Израйлитом. Зато связанной с «Транснефтью». По словам адвокатов Валерия Израйлита, следствие не удосужилось допросить не только топов «Транснефти», но даже сотрудников «УЛПИК», которым их клиент якобы передавал деньги. Самое любопытное, что вроде как есть расписки, данные Израйлиту, но защита убеждает общественность, что они исчезли в ходе обыска офиса бизнесмена.

Между тем версия обвинения как раз и строится на том, что Валерий Израйлит вместе с руководителями ОАО «УЛПИК», интересы которой лоббировал возмездно, придумал схему, как еще на нулевом цикле закупиться бэушными трубами.

Вот такие пока вводные. Выводы делать рано. Дело Валерия Израйлита — как раз тот случай, когда от судебного процесса можно ожидать всяких сенсаций. Петербургское адвокатское сообщество полагает: в ходе процесса могут всплыть факты, связанные с таинственным исчезновением расписок Израйлиту, если они, конечно, существовали в природе – те самые, по которым он дает в долг 100 миллионов; также может проясниться «откатная» схема во взаимоотношениях в порте Усть-Луга, особенно если подсудимый был откровенен в ходе следствия – там работает несколько компаний и серьезные люди… Ну и, конечно, юристы надеются, что Токарев и Новак все же придут в суд. Свидетельствовать. Как писал Высоцкий, живо б прояснилось на доске.

Обнальный проект «Усть-Луга»

Не гляди в окно на контрабанду

Порт Усть-Луга — это тяжело выстраданное государственное детище. После развала СССР в 1991 году, когда «отвалилась» Прибалтика, Россия осталась без каких-либо портов на Балтике. Небольшой перевалочный пункт Усть-Луга в мгновение ока превратился в большой проект морского порта. Неоднократно правительство обсуждало возможность построения здесь стратегической морской базы Балтийского флота.

28 апреля 1993 года правительство Черномырдина выносит решение «О сооружении высокопроизводительных портовых комплексов» в этом месте. Еще несколько лет проект значился только на бумаге. И только в 1998 году здесь появился так необходимый угольный перевалочный пункт (примерно в те же годы начал вводиться в строй аванпорт Бронка). В 2007 году порты стран Прибалтики безраздельно царили в грузо-перевалочном бизнесе, и били слабые российские порты — предоставляя широкий спектр сервисов, отлаженную инфраструктуру. К этому моменту судьба Усть-Луги была очень сомнительной, а вложения в нее — авантюрой. Звездный час Усть-Луги по-настоящему пробил только в 2008-м, с началом мирового экономического кризиса. Эпоха нефтяного изобилия стала заканчиваться, доллар упал, и тогда российские власти обратили внимание на это место как на потенциальный источник дохода в виде экспорта-импорта грузов.

Обнальный проект «Усть-Луга»

Справка:

Основателями порта Усть-Луга являются Анна Расмуссен и Анатолий Кузнецов, владельцы фирмы «Кодекс», которые после глубокого гео-гидро-бизнес-анализа, увидев колоссальные стратегические возможности в участке леса на берегу Луги, в 1992 году создали ОАО «Компания Усть-Луга» и заказали проект порта Усть-Луга на несколько судомест в санкт-петербургском Институте водного транспорта. А Расмуссен профинансировала проект порта Усть-Луга и получила все необходимые согласования. С момента развития в Усть-Лугу было вложено 15 миллиардов рублей. И все эти годы, начиная с 2014-го, порт Усть-Луга уверенно наращивал обороты. В 2016 году порт сумел стать первым на Балтике, заняв 40% рынка стивидорных услуг. Но 2016-й, хоть и был богат на прирост грузов, стал печально известным благодаря вскрытой схеме самой крупномасштабной контрабанды на Северо-Западе.

В июле 2017 года сотрудниками ФСБ был арестован главный брокер Северо-Запада Игорь Хавронов. Как мы уже писали, за его арестом последовали другие — аресты крупных силовиков Павла Смолярчука, Вадима Уварова и отставка генерала Воронина — звенья одной цепи. Так же, как и сегодняшний процесс над олигархом Дмитрием Михальченко и объявление в розыск еще одного крупного брокера Бориса Авакяна. К слову, все эти люди так или иначе зарабатывали деньги для крупных фигур в правоохранительной системе.

Зарабатывались финансы, понятное дело, на контрабанде. С этой контрабанды, как говорят, жил весь «Черкизон», и пробавляется не менее известная «Апрашка» (Апраксин Двор) со всеми ее 12 вместе взятыми криминальными группировками, кормящимися тут от дани продавцов. Но как говорят источники, это была лишь вершина айсберга. Ведь к истории о контрабанде нынче присоединилась история об отмывании денег за границей. А фигурант этой истории — председатель совета директоров управляющей компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит.

История со всеми известными

Сегодня Валерий Израйлит знакомится со всеми 123 томами вменяемых ему преступных эпизодов мошенничества, легализации доходов, нажитых преступным путем, и незаконных валютных операций. Интересантом уголовного преследования выступает ФСБ. Официальным истцом по заявленному иску в 3, 6 миллиарда рублей является «Спецморнефтепорт Усть-Луга» (прежнее название компании «Транснефть – Порт Усть-Луга»). Вслед за ними в очередь с претензиями криминального характера стоит Австрия, которая считает, что через ее банки отмывались преступные доходы.

27 октября 2017 года следствие УФСБ предъявило Валерию Израйлиту обвинение в окончательной редакции. А в декабре по ходатайству того же следствия его арест был продлен судом до мая 2018 года, ввиду желания коллег из Вены приобщиться к правосудию. Сам бизнесмен не признает вины ни по одному эпизоду. А тем временем в Европе уже арестовано все его немалое имущество, как то: дома в Лондоне и Италии и другие недоступные для простых российских граждан предметы роскоши, такие как яхта, самолет и бизнес-активы. Правда, как уже написали СМИ, российские истцы и банки-кредиторы от этого достатка вряд ли что-то получат, потому как в Европе очень лихо арестовывают и реализовывают имущество бизнесменов, заподозренных в отмывании денег.

Хуже всего в этой истории приходится сегодня Усть-Лужскому морскому порту, потому что пострадавшая от мошенничества компания «Спецморнефтепорт Усть-Луга» отгружает через Усть-Лугу по 30 млн тонн нефти в год (для сравнения, всего за 2016 год через порт было отгружено 93, 4 млн тонн грузов). Ведь события, которые повлекли за собой аресты Дмитрия Михальченко, Игоря Хавронова и Валерия Израйлита, автоматически вычеркнули Усть-Лугу из очень обширного круга деятельности, что задело многие бизнес-интересы. Так, некоторые СМИ даже писали по этому поводу, что дело Михальченко стало поводом для очередного противостояния кланов силовиков.

Некогда успешные бизнесмены Валерий Израйлит и Дмитрий Михальченко. В настоящее время оба находятся под арестом

Справка:

Компания «Усть-Луга», где председательствовал Валерий Израйлит, была создана в 1992 году для строительства на Балтике торгового порта. Компания является инициатором и девелопером проекта «Комплексное развитие морского торгового порта «Усть-Луга» и прилегающей территории», включенного в перечень приоритетных инвестиционных проектов Северо-Западного федерального округа. 23% компании принадлежит зарегистрированной в Лихтенштейне Investport Holding Establishment, 21% — Ленинградскому областному комитету по управлению государственным имуществом.

Где выход, где вход?

Не секрет, что проект «Усть-Луга» в свое время курировал сам Владимир Путин. На сегодняшний день дефицит портовых мощностей на Балтике ликвидирован. Транспортные потоки непосредственных соседей — прибалтов и финнов уже третий год плавно перетекают в Усть-Лугу. Выгодное географическое положение вблизи основных автодорожных и железнодорожных магистралей, а также развитая транспортная, логистическая и инженерная инфраструктура, делают этот населенный пункт весьма привлекательным для стивидорного бизнеса. Также не является секретом, что в нынешнем, 2018 году, российские нефтепродукты покинут порты Прибалтики (Эстонии, Латвии, Литвы). Как заявил глава «Транснефти» Николай Токарев, компания собирается переориентировать грузопотоки с прибалтийских портов Вентспилса, Риги на наши балтийские порты — Усть-Лугу и Приморск. По информации источников, свой интерес здесь проявлял даже белорусский «Белкалий». Но эти радужные перспективы могут и не воплотиться в жизнь, ввиду уже имеющегося немалого круга уголовных дел.

Обвинения, выдвигаемые против фигурантов дела, не были напрямую связаны с деятельностью самих портов (Михальченко, к примеру, подозревают в контрабанде алкоголя, Израйлита — в хищениях бюджетных средств). Но источники говорят, что Усть-Луга может серьезно пострадать и ее основные проблемы впереди. Некоторые собеседники даже склонны связывать аресты двух крупных бизнесменов с их общим близким знакомым — бывшим главой ФСО Евгением Муровым, потому что, по данным источников, уголовное преследование обоих — это прямой «наезд» на него. Так как, по некоторым данным, оба являются его креатурами, и арест таких крупных фигур ничто иное, как очередной акт борьбы между силовыми кланами.

На «передовой» в этом смысле обострение отношений у экономического блока ФСБ с управлением собственной безопасности ФСБ России. И уже ни для кого не тайна, как это «обострение» перерастает в уголовные дела и скандальные истории.

В центре этих клановых разборок, громких уголовных дел и пристального внимания силовиков находятся участники внешнеторговой деятельности, контрабандисты и таможня, где хватает своих проблем, особенно по части коррупции. Таким образом (как говорят в кулуарах), сегодня у таможенников сложная задача — не попасться под горячую руку коллегам из ФСБ и победить коррупцию, не затронув при этом свой собственный теневой бизнес.

А хуже всех в этой ситуации придется правительству Ленобласти, чьи непосредственные интересы по возврату долгов от компании «Усть-Луга» с каждым днем превращаются в пыль. Ведь как только Валерий Израйлит заявил, что к январю 2017-го вернет все долги в госбюджет, так через два дня оказался в изоляторе ФСБ. Теперь властям региона придется расплачиваться по долгам Израйлита, так как они выступали гарантом компании перед банками. Некоторые аналитики, правда, предполагают, что ситуация с портом Усть-Луга никак не отразится на свидорных компаниях и грузоперевалочном бизнесе в целом. Стоит ли говорить, что от скандала с Усть-Лугой сегодня выигрывает аванпорт Бронка, чьи мощности позволяют перетянуть к себе не только львиную долю соседа, но взять на себя обязательства перед широко раскрывающимися китайскими перспективами.

Таким образом, нынешний год должен поставить точки в скандальных историях портов и контрабанды на Северо-Западе.

Владелец Усть-Луги ответил за Сименс

Как мы и прогнозировали, дело Сулеймана Каримова стало далеко не единственным, которое открыли на Западе против крупного российского бизнеса. Сегодня стало известно, что Австрия обвиняет совладельца крупного порта Усть-Луга в отмывании денежных средств. Правда, за Валерия Израйлита в отличие от Керимова никто заступаться не спешит - он и так уже год сидит в СИЗО по подозрению в хищении сотен миллионов рублей у Транснефти. Показательно то, что по мере ужесточения риторики между Россией и Западом европейские силовики все более тщательно следят за действиями российского бизнеса в Европе.

Валерий Израйлит из Питера, и его связывают дружеские отношения с бывшим главой РЖД Владимиром Якуниным, который до 2005 года был председателем совета директоров компании. Однако в какой-то момент Израйлит перестал платить по счетам, и оказался на нарах, даже бывшие покровители не смогли его защитить, тем более, что быть главным железнодорожником Якунин ко времени ареста быть уже перестал. Теперь Израйлит стал невыездным, и обвинения в его адрес схожи с керимовскими, то есть запад ведет планомерную кампанию по выявлению финансовых операций из Раши.

Источник говорит о том, что стоимость ведения бизнеса за границей для российского бизнеса увеличится, придется тратить больше средств на юристов, PR и благотворительность, а также следить за чистотой ведения дел в России, потому что силовики на западе будут придираться к контрагентам из санкционного списка. Это может подтолкнуть к изоляции, или же, наоборот, заставит делать выбор в пользу западных проектов, пусть и с меньшей маржинальностью, чем здесь. Источник в Ростехе связывает дело Израйлита с делом о поставке турбин Сименс в Крым. Это такой ассиметричный ответ старушки Европы, которая терпит поражения в российских судах. И дело это - далеко не последнее.

Валерий Израйлит подозревается правоохранительными органами Австрии в отмывании денег

Бывшему председателю совета директоров порта «Усть-Луга» Валерию Израйлиту продлили арест до 20 мая 2018 года. В октябре ему предъявили окончательные обвинения в особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ), отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ) и выводе средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ), сообщает «Фонтанка». Тогда же к бизнесмену был подан иск на возмещение ущерба в размере 3,639 млрд рублей. Истцом заявлена компания «Спецморнефтефлот Усть-Луга», принадлежащая «Транснефти».

Расследованием дела Израйлита занимается ФСБ. На данный момент собрано уже 123 тома материалов. ФСБ также узнала о наличии тесных связей между бизнесменом и европейскими странами. В частности, были обнаружены принадлежащие Израйлиту активы в Италии, недвижимость в Лондоне, а также счета в зарубежных банках. По версии следствия, экс-руководитель порта отмывал деньги через австрийские банки. Интерпол этой страны заявил о возбуждении в Вене уголовного дела об «отмывании» денег. Средства в зарубежные банки переводились с использованием подложных документов.

Отмечается, что Израйлиту не стоит опасаться преследования в Европе: как правило, Россия не выдает своих граждан. Однако активы бизнесмена могут отойти странам, в которых они находятся. В связи с этим существует вероятность, что отечественные кредиторы Израйлита не смогут получить вложенные средства обратно. В настоящее время Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти рассматривает иск Балтийского инвестиционного банка о банкротстве бывшего главы «Усть-Луги». Арбитражный управляющий займется поиском его зарубежных активов, однако шансы на их включение в конкурсную массу минимальны.

Сам Валерий Израйлит не признал вины. ФСБ объяснила продление его ареста связями и богатством бизнесмена. Силовики считают, что на свободе он сможет сбежать из страны или воспользоваться своими связями в госструктурах, чтобы избежать ответственности.